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金嶺礦業:關於投資設立子公司的公告

關於投資設立子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、對外投資基本情況

根據公司業務發展的需要，公司擬在山東省淄博市臨淄區鳳凰鎮設立全資子公司山東金召礦業有限責任公司（暫定名，以工商登記為準），註冊資本為人民幣3,000萬元。

2、董事會審議情況

公司於2017年9月3日召開第八屆董事會第三次會議，會議以

9 票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過瞭《關於投資設

立子公司的議案》。

3、投資行為生效所必需的審批程序

本次投資設立全資子公司事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。

二、投資設立子公司的基本情況

1、公司名稱：山東金召礦業有限責任公司（暫定名，最終名稱以工商登記為準）

投資設立子公司公告

2、出資方式：公司以自有資金出資，持有其100%的股權。

3、子公司基本情況：

（1）註冊資本：人民幣3,000萬元

（2）註冊地址：淄博市臨淄區鳳凰鎮（具體地址以工商登記為準

（3）企業類型：有限責任公司

（4）經營范圍：開采鐵礦石，普通貨運；鐵精粉、銅精粉、鈷精粉的生產、銷售，機械設備及備件制造和銷售；貨物進出口。鋼鐵產品的銷售；為國內、境外企業提供勞務派遣業務。固體礦產勘查，勘查工程施工，工程測量，礦業工程設計、咨詢，工業與民用建築工程施工，機電設備安裝、維修（以工商登記為準）。

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、對個人信貸利息外投資的目的

為解決公司目前分公司屬地管理匹配問題，穩定公司生產經營環境，享受屬地政府的政策優惠和支持，實現政企共贏目的，經公司董事會審議通過，決定在淄博市臨淄區設立全資子公司。

2、存在的風險

子公司成立後，公司會面臨著運營管理、內部控制等方面的風險，公司將強化法人治理結構，建立健全內部控制制度，加大對子公司精細化管理，防范和應對各種風險。敬請廣大投資者註意投資風險。

3、對公司的影響

本次設立子公司資金來源為公司自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

投資設立子公司公告

子公司成立後，可享受地方政府等部門的政策優惠和支持，穩定公司生產經營環境，為今後實現公司發展戰略規劃，提升公司盈利能力,確保公司可持續發展帶來積極的影響。

四、備查文件

第八屆董事會第三次會議決議。

特此公告。

山東金嶺礦業股份有限公司

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